주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제 25조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 151-4 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의 안건
• 제1호 의안 : 제13기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
• 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 변진이 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 황의진 선임의 건
• 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
• 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
• 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
• 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1 지참)
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서 1부, 대리인의 신분증 
*상기 준비물 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

의결권은 주주님께서 주주총회에 참석하여 그 결의에 참여할 수 있는 권리로서, 주주님의 고견을 회사의 경영에 반영시킬 수 있는 중요한 수단입니다. 따라서, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

2026년 3월 16일

에코디엠랩 주식회사

대표이사 윤만순